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(a) Die IV-D-Agentur richtet ein System für den Fallabschluss ein.
(b) Die IV-D-Agentur kann sich dafür entscheiden, einen Fall abzuschließen, wenn der Fall mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllt und die Unterlagen für die Entscheidung über den Fallabschluss in der Fallaufzeichnung aufbewahrt werden:
(1) Es gibt keinen aktuellen Support-Auftrag mehr und die Rückstände liegen unter 500 USD oder sind nach staatlichem Recht nicht durchsetzbar;
(2) Es gibt keinen aktuellen Unterstützungsauftrag mehr und alle Rückstände im Fall werden dem Zustand zugewiesen;
(3) Es gibt keine aktuelle Unterstützungsanordnung mehr, die Kinder haben die Volljährigkeit erreicht, der nicht pflegebedürftige Elternteil tritt in Langzeitpflegevereinbarungen ein oder hat diese getroffen (z. B. eine häusliche Pflegeeinrichtung oder eine häusliche Gesundheitsversorgung), und der nicht pflegebedürftige Elternteil hat kein Einkommen oder Vermögen über dem Existenzminimum, das für die Unterstützung erhoben oder beigefügt werden könnte;
(4) Der nicht sorgeberechtigte Elternteil oder der mutmaßliche Vater ist verstorben und es können keine weiteren Maßnahmen, einschließlich einer Abgabe gegen den Nachlass, ergriffen werden;
(5) Der nicht pflegebedürftige Elternteil lebt mit dem minderjährigen Kind zusammen (als primäre Bezugsperson oder in einem intakten Haushalt mit zwei Elternteilen), und die IV-D-Agentur hat festgestellt, dass die Dienste nicht oder nicht mehr angemessen sind;
(6) Die Vaterschaft kann nicht festgestellt werden, weil:
(i) Das Kind mindestens 18 Jahre alt ist und eine Klage zur Feststellung der Vaterschaft durch eine Verjährungsfrist verjährt ist, die den Anforderungen des § 302.70(a)(5) dieses Kapitels entspricht;
(ii) Ein Gentest oder ein Gericht oder ein Verwaltungsverfahren den mutmaßlichen Vater ausgeschlossen hat und kein anderer mutmaßlicher Vater identifiziert werden kann;
(iii) Gemäß § 303.5(b), die IV-D-Agentur festgestellt hat, dass es nicht im besten Interesse des Kindes wäre, die Vaterschaft in einem Fall von Inzest oder Vergewaltigung oder in einem Fall, in dem ein Gerichtsverfahren zur Adoption anhängig ist, festzustellen; oder
(iv) Die Identität des leiblichen Vaters ist unbekannt und kann nach sorgfältigen Bemühungen, einschließlich mindestens eines Interviews der IV-D-Agentur mit dem Leistungsempfänger, nicht identifiziert werden;
(7) Der Standort des nicht sorgeberechtigten Elternteils ist unbekannt, und der Staat hat gemäß § 303 sorgfältige Anstrengungen unternommen, um mehrere Quellen zu verwenden.3, die alle nicht erfolgreich waren, um das nicht-custodiale Elternteil zu lokalisieren:
(i) Über einen Zeitraum von 2 Jahren, wenn ausreichende Informationen vorliegen, um eine automatisierte Lokalisierungsbemühung einzuleiten; oder
(ii) Über einen Zeitraum von 6 Monaten, wenn keine ausreichenden Informationen vorliegen, um eine automatisierte Lokalisierungsbemühung einzuleiten; oder
(iii) Nach einem Zeitraum von 1 Jahr, wenn ausreichende Informationen vorliegen, um eine automatisierte Lokalisierungsbemühung einzuleiten, aber Lokalisierungsschnittstellen so überprüfen Sie eine Sozialversicherungsnummer;
(8) Die IV-D-Agentur hat festgestellt, dass der nicht sorgeberechtigte Elternteil während der gesamten Dauer der Minderheitenschaft des Kindes (oder nachdem das Kind die Volljährigkeit erreicht hat) keinen Unterhalt zahlen kann und keine Anzeichen für ein Unterstützungspotenzial aufweist, da der Elternteil in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht wurde, inhaftiert ist oder eine medizinisch nachgewiesene vollständige und dauerhafte Behinderung aufweist. Der Staat muss auch feststellen, dass der nicht sorgeberechtigte Elternteil kein Einkommen oder Vermögen über dem Existenzminimum hat, das zur Unterstützung erhoben oder beigefügt werden könnte;
(9) Das alleinige Einkommen des nicht sorgeberechtigten Elternteils stammt aus:
(i) Zahlungen für ergänzende Sicherheitseinkommen (SSI) gemäß den Abschnitten 1601 ff., von Titel XVI des Gesetzes, 42 U.S.C. 1381 ff.; oder
(ii) Sowohl SSI-Zahlungen als auch Leistungen der Sozialversicherungsunfähigkeitsversicherung (SSDI) oder der Sozialversicherungsrente (SSR) nach Titel II des Gesetzes.
(10) Der nicht sorgeberechtigte Elternteil ist Staatsbürger eines fremden Landes und lebt in einem fremden Land, arbeitet nicht für die Bundesregierung oder ein Unternehmen mit Hauptsitz oder Büros in den Vereinigten Staaten und hat kein verfügbares Inlandseinkommen oder Vermögen; und es gibt keinen Bundes- oder Staatsvertrag oder Gegenseitigkeit mit dem Land, in dem der Elternteil;
(11) Die IV-D-Agentur hat standortbezogene Dienste gemäß § 302.35 (c) (3) dieses Kapitels bereitgestellt;
(12) Der Nicht-IV-A-Empfänger von Dienstleistungen beantragt die Schließung eines Falles, und es gibt keine Zuordnung zum Zustand der medizinischen Unterstützung gemäß 42 CFR 433.146 oder von Zahlungsrückständen, die im Rahmen eines Unterstützungsauftrags entstanden sind;
(13) Die IV-D-Agentur hat einen eingeschränkten Dienst gemäß § 302.33 (a) (6) dieses Kapitels abgeschlossen;
(14) Es gab eine Feststellung der IV-D-Agentur oder nach Wahl des Staates durch die zuständige staatliche Agentur aus wichtigem Grund oder andere Ausnahmen von der Zusammenarbeit mit der IV-D-Agentur und dem staatlichen oder lokalen Hilfsprogramm, wie IV-A, IV-E, Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) und Medicaid, hat festgestellt, dass die Durchsetzung der Unterstützung nicht ohne das Risiko eines Schadens für das Kind oder den;
(15) In einem Nicht-IV-A-Fall, in dem Dienstleistungen gemäß § 302.33 (a) (1)(i) oder (iii) dieses Kapitels oder gemäß § 302.33 (a)(1)(ii) in Anspruch genommen werden, wenn der Dienstleistungsempfänger keine Zusammenarbeit mit der IV-D-Agentur benötigt, ist die IV-D-Agentur nicht in der Lage, den Dienstleistungsempfänger zu kontaktieren, obwohl sie sich in gutem Glauben bemüht hat, den Empfänger;
(16) In einem Nicht-IV-A-Fall, der Dienstleistungen gemäß § 302.33 (a) (1) (i) oder (iii) dieses Kapitels oder gemäß § 302 erhält.33(a) (1)(ii) wenn die Zusammenarbeit mit der IV-D-Agentur vom Leistungsempfänger nicht verlangt wird, dokumentiert die IV-D-Agentur die Umstände der Nichtkooperation des Leistungsempfängers und eine Handlung des Leistungsempfängers ist für den nächsten Schritt bei der Erbringung von IV-D-Dienstleistungen unerlässlich;
(17) Die antwortende Agentur dokumentiert das Versäumnis der initiierenden Agentur, eine Maßnahme zu ergreifen, die für den nächsten Schritt bei der Erbringung von Dienstleistungen unerlässlich ist;
(18) Die einleitende Stelle hat dem antwortenden Staat mitgeteilt, dass der einleitende Staat seinen Fall gemäß § 303.7 (c) (11) abgeschlossen hat;
(19) Die initiierende Agentur hat dem antwortenden Staat mitgeteilt, dass ihre zwischenstaatlichen Dienste nicht mehr benötigt werden;
(20) Ein anderes Hilfsprogramm, einschließlich IV-A, IV-E, SCHNAPP, und Medicaid, hat einen Fall an die IV-D-Agentur verwiesen, der zur Einrichtung ungeeignet ist, erzwingen, oder weiterhin eine Unterhaltsanordnung für Kinder durchsetzen, und der sorgeberechtigte oder nicht sorgeberechtigte Elternteil hat keine Dienste beantragt; oder
(21) Der IV-D-Fall, einschließlich eines dem Staat zugewiesenen Falls mit Zahlungsrückständen, wurde an eine IV-D-Stammesagentur übertragen, und die staatliche IV-D-Agentur hat die folgenden Verfahren eingehalten:
(i) Vor der Übertragung des staatlichen IV-D-Falls an eine IV-D-Stammesagentur und dem Abschluss des IV-D-Falls mit dem Staat:
(A) Der Dienstleistungsempfänger hat den Staat aufgefordert, den Fall zu übertragen an die Stammes-IV-D-Agentur und schließen Sie den Fall mit dem Staat; oder
(B) Die staatliche IV-D-Agentur hat den Dienstleistungsempfänger über seine Absicht informiert, den Fall an die staatliche IV-D-Agentur zu übertragen und den Fall beim Staat abzuschließen, und der Empfänger hat nicht innerhalb von 60 Kalendertagen ab dem Datum der Bekanntgabe auf die Mitteilung zur Übertragung des Falls geantwortet.
(ii) Die staatliche IV-D-Agentur hat den Fall vollständig und vollständig übertragen und geschlossen; und
(iii) Die staatliche IV-D-Agentur hat der Empfänger von Dienstleistungen, dass der Fall an die Stammes-IV-D-Agentur übertragen und geschlossen wurde; oder
(iv) Die Tribal IV-D Agency verfügt über eine von OCSE genehmigte Vereinbarung zwischen Staat und Stamm zur Übertragung und Schließung von Fällen. Die Staat-Stammes-Vereinbarung muss eine Bestimmung enthalten, um die Zustimmung des Leistungsempfängers zur Übertragung und zum Abschluss des Falls einzuholen.
(c) Die IV-D-Agentur muss einen Fall abschließen und Belege für die Fallabschlussentscheidung aufbewahren, wenn die folgenden Kriterien erfüllt sind:
(1) Das Kind hat Anspruch auf Gesundheitsleistungen des indischen Gesundheitsdienstes (IHS); und
(2) Der IV-D-Fall wurde wegen einer Medicaid-Überweisung eröffnet, die ausschließlich auf Gesundheitsdienstleistungen beruhte, einschließlich des gekauften / empfohlenen Pflegeprogramms, das über ein indisches Gesundheitsprogramm bereitgestellt wurde (wie in 25 USC 1603 (12) definiert).
(d) Die IV-D-Agentur muss die folgenden Anforderungen für die Meldung des Fallabschlusses und die Wiedereröffnung des Falles erfüllen:
(1) In Fällen, die die Kriterien der Absätze (b) (1) bis (10) und (b)(15) und (16) dieses Abschnitts erfüllen, muss der Staat den Dienstleistungsempfänger 60 Kalendertage vor Abschluss des Falles schriftlich über die Absicht des Staates informieren, den Fall abzuschließen.
(2) In einem zwischenstaatlichen Fall, der die Kriterien für den Abschluss nach Absatz (b) (17) dieses Abschnitts erfüllt, muss der antwortende Staat die einleitende Stelle 60 Kalendertage vor Abschluss des Falls schriftlich über die Absicht des Staates informieren, den Fall abzuschließen.
(3) Der Fall ist offen zu halten, wenn der Dienstleistungsempfänger oder die einleitende Stelle als Antwort auf die Mitteilung nach Absatz (d) (1) oder (2) dieses Abschnitts Informationen liefert, die zur Feststellung der Vaterschaft oder einer Unterstützungsanordnung oder zur Vollstreckung einer Anordnung führen könnten, oder im Fall von Absatz (b)(15) dieses Abschnitts, wenn der Kontakt mit dem Dienstleistungsempfänger wiederhergestellt wird.
(4) Für Fälle, die gemäß Absatz (b) (13) dieses Abschnitts abgeschlossen werden sollen, muss der Staat den Dienstleistungsempfänger 60 Kalendertage vor Abschluss des Falls schriftlich über die Absicht des Staates informieren, den Fall abzuschließen. Diese Mitteilung muss auch Informationen zur erneuten Beantragung von Unterhaltsleistungen für Kinder und zu den Folgen des Empfangs von Dienstleistungen enthalten, einschließlich aller staatlichen Gebühren, Kostendeckung, und Verteilungsrichtlinien. Wenn der Empfänger in einem Fall, der gemäß Absatz (b) (13) dieses Abschnitts abgeschlossen wurde, erneut Kindergeld beantragt, muss der Empfänger einen neuen Antrag auf IV-D-Dienste ausfüllen und die anfallende Gebühr entrichten.
(5) Wenn der Fall abgeschlossen ist, kann der ehemalige Leistungsempfänger zu einem späteren Zeitpunkt die Wiedereröffnung des Falls beantragen, wenn sich die Umstände ändern, die zur Feststellung der Vaterschaft oder zu einer Unterstützungsanordnung oder zur Vollstreckung einer Anordnung führen könnten, indem er einen neuen Antrag auf IV-D-Dienste ausfüllt und eine gegebenenfalls anfallende Gebühr entrichtet.
(6) Bei Mitteilungen nach Absatz (d) (1) und (4) dieses Abschnitts kann die IV-D-Agentur, wenn der Dienstleistungsempfänger ausdrücklich die Zustimmung zu elektronischen Benachrichtigungen erteilt, den Dienstleistungsempfänger elektronisch über die Absicht des Staates informieren, den Fall abzuschließen. Die IV-D-Agentur muss die Zustimmung des Empfängers in der Fallakte dokumentieren.
(e) Die IV-D-Agentur muss alle Aufzeichnungen für gemäß diesem Abschnitt abgeschlossene Fälle gemäß 45 CFR 75.361 mindestens 3 Jahre lang aufbewahren.
